独立董事会议通知 - 专门会议提前三日通知全体独立董事，紧急经全体一致可随时通知[3] 会议召开与审议 - 过半数独董可提议召开临时会议[3] - 三分之二以上独董出席或委托出席方可举行[3] - 审议事项经全体独董过半数同意通过[4] 特殊事项处理 - 关联交易等经独董会议审议且过半数同意后提交董事会[5] - 独董行使特别职权前需经会议审议且过半数同意[5] 会议管理 - 制作会议记录，独董签字确认[6] - 设会议档案，保存期限十年[7] 其他要求 - 出席独董对所议事项保密[7] - 年度述职报告含参与会议工作情况[7]