委员会构成与任期 - 提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 任期与同届董事会任期一致[5] 职权与薪酬规定 - 负责对董事及高级管理人员进行年度绩效考评[10] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过实施[12] - 公司高级管理人员薪酬分配方案报经董事会批准[12] 会议相关规定 - 会议于召开前七天通知全体委员[20] - 应由三分之二以上的委员出席方可举行[20] - 决议须经全体委员过半数通过，未按程序不得修改已生效决议[21] - 委员可委托出席会议并表决，独立董事委托其他董事[21] - 授权委托书会议表决前提交，含委托人和被委托人信息[21] - 委员连续两次不出席会议，董事会可罢免其职务[21] - 以现场召开为原则，紧急情况可采用通讯方式[22] - 董事会秘书列席，涉及利害关系时应回避[22] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[22] - 会议有记录，档案由董事会秘书保存，保存期不低于十年[22][23] - 通过的议案及表决结果书面报公司董事会[23] 细则生效与解释 - 本实施细则自董事会决议通过之日起生效，解释权归公司董事会[25][26]