董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[6] - 特定情形下董事会应召开临时会议[10] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[14] 会议相关规定 - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日发书面通知[17] - 会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事连续两次未出席且不委托应被建议撤换[20] - 一名董事不得接受超两名董事委托[23] - 会议可多种方式召开[24] 表决规则 - 表决实行一人一票[28] - 审议提案需超全体董事半数赞成[30] - 聘任或解聘特定高管需全体董事三分之二以上同意[30] - 董事回避时无关联关系董事过半数出席可开会且决议通过[33] - 提案未通过且条件未变一个月内不再审议[36] - 部分董事认为提案有问题可暂缓表决[37] 其他 - 董事会各委员会人员构成[3] - 会议档案保存期限为十年以上[50] - 规则含数规定及实施方式[51]