会议召开 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年12月12日召开，董事到会率100%[2] - 公司董事会定于2025年12月30日14:30召开2025年第二次临时股东大会[27] 议案表决 - 《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》全票通过[4] - 多项修订议案全票通过，尚需提交股东大会审议[5][6][12][13][14][22]