人事变动 - 同意聘任赵非为公司总裁，任期至第九届董事会任期届满，其持有公司A股股票238,613股[1] 组织架构与制度 - 董事会“战略与投资委员会”更名为“战略、投资与可持续发展委员会”[3] - 审议通过《内部审计工作管理办法》[3] 资本运作 - 审议通过控股子公司以公开挂牌方式增资扩股的议案[4] - 向控股子公司增资议案获5票同意，尚需提交股东会审议[4][5] - 审议通过向全资子公司资产划转的议案[4] - 审议通过全资子公司增资扩股的议案[4] 会议安排 - 2025年12月12日召开第九届董事会第四十九次会议[1] - 拟定于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会[6]