董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[1] - 设董事长1人、副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[4] 交易标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[2] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[2] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元[2] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元[2] - 交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[2] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元[2] - 公司与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易需审议[3] 会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议（另一版本为至少召开两次会议）[4] - 董事会定期会议由董事长召集，于会议召开10日前书面通知相关人员[4] - 代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事联名提议时董事会应召开临时会议[4] - 董事长自接到提议或证券监管部门要求后10日内召集并主持董事会会议[5] - 召开董事会定期会议提前10日、临时会议提前5日将书面通知提交相关人员[5] - 情况紧急时可随时口头发出董事会临时会议通知[5] 履职与撤换 - 董事连续两次未亲自且未委托出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换[6] - 独立董事连续两次未亲自且未委托出席董事会会议，董事会应在30日内提请股东会解除其职务[6] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，不满足要求时董事长和秘书应向监管部门报告[6] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人应提交股东会审议[6] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[7] - 涉及增减注册资本等重大事项，须经全体董事三分之二以上同意[7] - 董事会决议表决实行一人一票[7] 其他 - 董事会应按股东会和章程授权行事，不得越权形成决议[7] - 董事会会议档案由秘书保存，保存期限不少于十年[7] - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改时亦同[7]