委员会组成 - 战略与ESG管理委员会由五名董事组成，含董事长和至少一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 人数变动与增补 - 委员变动人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补[7] 会议召开 - 定期会议每年召开一次，会前七日发通知，临时会议会前五日发通知[16] - 会议应由三分之二以上委员（含）出席方可举行[19] 委员管理 - 委员委托他人出席，授权委托书不迟于表决前提交[19] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[19] 提案与报告 - 证券投资部负责组织讨论材料并提交提案[9] - 委员会向董事会负责并报告工作，提案提交董事会审查[11] 表决与决议 - 会议以记名投票表决，决议需全体委员过半数同意[21] 会议形式与记录 - 会议可传真、电话进行，以传真作决议需参会委员签字[21] - 现场会议作书面记录，出席委员和记录人签名，委员可要求说明发言[21] - 会议记录由证券投资部或公司档案馆保存，保存期十年[21] 保密与规则 - 委员对未公开公司信息负有保密义务[22] - 议事规则自董事会审议通过之日起实施，解释权归董事会[25]