公司治理 - 2025年12月29日临时股东大会提呈修订公司章程等决议案[3] - 2025年12月9日姜宇当选职工代表董事[3] - 首届董事会2025年12月20日届满，景亮不再竞选连任[7] - 2025年12月12日董事会提名七名第二届董事会成员候选人[7][9] - 第二届董事会任期三年，自临时股东大会批准起生效[9] 人员信息 - 刘培超39岁，2015年7月任执行董事兼总经理，持有多类股份及企业合伙权益[10][12] - 王先生45岁，2022年8月加入，12月任执行董事，有23年经验，将签三年服务合约[14][15][16] - 姜先生持有鲁墨有限合伙权益，签三年服务合约[19] - 郎先生拥有股份权益，签三年委任函[22][23] - 李先生2022年12月任独立非执行董事，有多家公司任职经历，签三年委任函[24][26] - 吴浩云49岁，2024年5月任独立非执行董事，有专业资质，签三年委任函[27][29][30] - 侯玲玲博士50岁，2022年12月任独立非执行董事，有学位，签三年委任函[31][33] 薪酬安排 - 第二届时独立非执行董事年度津贴108,000元[35] - 非独立董事及职工代表董事按职位定基本薪金及绩效花红[35] 临时股东会 - 确定出席临时股东会并投票的H股持有人资格记录日期为2025年12月19日[38] - H股持有人须于2025年12月19日下午4时30分前办理过户手续[38] - 临时股东会通告将按股东选择方式寄送并登载于公司及联交所网站[38] 董事会构成 - 公告日期董事会有3名执行董事[39] - 公告日期董事会有1名非执行董事[39] - 公告日期董事会有3名独立非执行董事[39]