本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-076 福建永福电力设计股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2.现场会议地点：福州市海西科技园高新大道 3 号福建永福电力设计股份有 限公司 2006 会议室 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长林一文先生 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民 ...