公司治理制度修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 修订18项、新增3项治理制度，部分修订后制度全文在上海证券交易所网站披露[4][5] - 股东会议事规则等6项制度修订需提交股东大会审议[4][5] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为7000万股，已发行股份总数为40098万股，每股面值1元[10] - 公司收购本公司股份有多种情形及相应处理要求和股份持有上限[12] - 公司董事、高级管理人员等股份转让有时间和比例限制[12] 股东权益与决策 - 股东有权要求董事会执行相关规定，未执行可起诉，连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可书面请求相关机构诉讼[13][15] - 股东有权自决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议[14] 担保与财务资助 - 多种担保情形需经股东会审议，如单笔担保金额超公司最近一期经审计净资产10%等[19] - 多种财务资助情形需在董事会审议通过后提交股东大会审议，如单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等[20] 股东大会相关 - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会，有相应反馈和通知时间要求[22][23] - 单独或合并持有公司3%或1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[22][23] 董事与董事会 - 董事会由八名董事组成，其中三名独立董事，一名职工代表董事[37] - 交易满足一定条件需提交董事会或股东会审议，如交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议[39][40] 审计委员会与独立董事 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[50][51] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意，应当披露的关联交易等事项需经其同意后提交董事会审议[49] 利润分配 - 公司实行持续稳定的股利分配政策，现金分红优先于股票股利，以现金方式分配利润不少于当年可分配利润的20%[64][65][68] - 调整利润分配政策须经出席股东大会会议股东所持表决权三分之二以上表决通过[67] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[63] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[69]