会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知董事[4] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[4] - 证券投资中心收到提议2日内向董事长报告[7] - 召开临时董事会提前3日送达通知和文件[4] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前2日发出[6] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[8] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托他人，提请股东会撤换[9] - 一名董事不得接受超过2名董事的委托[12] 会议表决 - 定期会议记名投票表决，临时会议可多种方式决议[13] - 提案通过需超全体董事人数半数赞成，法律另有规定从其规定[16] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联董事过半数通过[17] - 提案未通过且条件无重大变化，1个月内不再审议相同提案[17] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[17] 会议记录与存档 - 董事会会议记录由秘书负责，应完整准确记录[20] - 会议档案保存期限为10年[21] 决议报送与披露 - 会议结束后及时将决议报送上海证券交易所备案[23] - 涉及须经股东会表决等重大事项及时披露[23] - 涉及重大事件按规定格式公告，分别披露决议和重大事件公告[23] 规则生效与解释 - 本规则自股东会审议通过之日起生效，解释权属董事会[26]