会议召开 - 董事会每年至少开两次会，定期会议提前10日通知，临时提前5日书面通知[4][5] - 特定情况董事会应召开临时会议[5][6] - 董事会会议需过半数董事出席才可举行[7] 委托与表决 - 董事可书面委托其他董事出席，一人不超两名[8][9] - 表决一人一票，有多种表决方式[13] - 特定情况会议应暂缓表决[13] 决议规则 - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[15] - 董事回避时，由过半数无关联关系董事出席，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[15] 会议记录与档案 - 董事会会议需有记录和决议，与会董事签字确认[17] - 秘书安排记录，含会议日期等内容[19] - 会议档案保存10年以上[19] 后续执行 - 决议或提请股东会批准，或交总经理执行[22] - 董事长督促落实决议并检查情况[22] 规则说明 - 规则由董事会制订报股东会批准生效[24] - 未尽事宜按法规和章程执行，以现行规定为准[24] - 规则由董事会负责解释[24]