临时股东会信息 - 临时股东会时间为2025年12月29日上午10时，地点在深圳南山智园崇文园区2号楼24层会议室[4][33] - 代表委任表格须不迟于2025年12月28日上午10时交回[4][36] - 确定出席临时股东会并投票的H股持有人资格记录日期为2025年12月19日[36] 公司章程修订 - 建议取消监事会及监事角色，修订公司章程，删除“监事”及“监事会”相关内容，其职能由审计委员会行使[16][19] - 原章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员有约束力，修订后对监事无约束力[45] - 原章程自公司发行H股股票经备案并上市生效，修订后自股东会审议通过生效[79] 董事会相关 - 首届董事会任期于2025年12月20日届满，非执行董事景亮不再膺选连任[27] - 董事会提名七名候选人担任第二届董事会成员，任期三年[27][28] - 董事会由7 - 11名董事组成，独立董事不少于3人，占比三分之一或以上[66][165] 会议表决 - 临时股东大会通告所载第3及4号普通决议案将根据累积投票制表决[28] - 实行累积投票制时，每股拥有与应选董事人数相同表决权，可集中使用[61] - 每位当选董事得票须超过出席股东会所持股份总数的1/2[62] 公司治理政策 - 建议修订包括股东会议事规则等多项公司治理政策，需经股东普通决议案批准[23] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，至少每季度召开一次会议[70] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策等[74] 股权与股东 - 执行董事刘先生及郎先生截至临时股东会日期合共持有99,094,173股H股及20,763,046股内资股，分别占H股及内资股总数约25.16%及44.98%[35] - 公司实行同股同利的股利分配政策，可采取现金、股票等方式分配利润，不超累计可分配利润范围[77] - 控股股东指持有公司股本总额50%以上股份，或持股比例不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[78] 交易决策 - 交易资产总额占公司近一期经审计总资产50%以上等多种情况，由股东会决定[51][90] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，需决策[166] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产不足10%等情况，由董事长审批[173]