证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-046 北京神州细胞生物技术集团股份公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议 的通知及相关材料于 2025 年 12 月 9 日送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议由董事长谢良志博士主持，会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》 董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年 度审计机构，负责公司 2025 年度财务报 ...