证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2025- 061 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 7 日以书面形式发出，应参会监事 3 人，实到 3 人。会议召集召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席周娇女士主持，经与会监事认真讨论，审议通过以下议 案： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过本议案。 为进一步规范公司运作、完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指 引》等相关法律法规、规范性文件的规定，同意公司不再设置监事会，由董事 会审计委员会行使监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对 《公司章程》及相关制度同步进行修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第十届监事会仍将严格 按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求， ...