会议与公司信息 - 公司建议采纳H股购股权计划和H股股份奖励计划[3] - 公司谨订于2026年1月6日上午十时召开临时股东会，地点在深圳[3][9] - 公司2014年成立为有限责任公司，2023年改制为股份有限公司[9] - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元，H股以港元认购及买卖[9][10] - 最后实际可行日期为2025年12月12日[12] 股份计划要点 - 两个计划自采纳日期起10年内有效及生效，须待股东批准及联交所上市委员会批准[21][44] - 两个计划限额均为42,075,920股，不超采纳日期已发行股份总数的10%[38][47] - 12个月内，向选定参与者授出的奖励股份等最高数量不超公司已发行股份总数的1%[47][193] - 以发行新H股向特定人员授出奖励，使12个月内相关股份占比超0.1%，须经股东会批准[51][193] 参与者相关 - H股购股权计划合资格参与者包括雇员、关联实体参与者及独立非执行董事[24] - H股股份奖励计划合格参与者包括雇员，不包括独立非执行董事[50] - 评估雇员参与者资格考虑技能、表现等因素，关联实体参与者考虑对集团业务影响等因素[24][25] 计划实施与管理 - 股东会负责审议批准计划采纳，董事会为执行管理机构，独立非执行董事监督[55][57][177] - 向集团董事等授出奖励须先获薪酬委员会批准[57][177] - 董事会及授权人士可按规则选合格参与者为承授人，酌情授出奖励股份并厘定价格[54][58] 归属与行使条件 - 购股权和奖励股份归属期通常不少于12个月，特定情况可能较短[29][61][62][119] - 承授人行使购股权一般无需达成绩效目标，薪酬委员会或董事会可设定[30] - 待达成绩效目标及其他条件后，奖励股份方可归属，未达条件可能无法归属[64][67] 其他规定 - 出现内幕消息等特定期间不得授出奖励股份或提呈授予购股权[74][75][116][117][195][197][200] - 计划授权限额可在三年后由股东更新，新限额下可发行股份总数不超批准日已发行股份的10%[137] - 公司可另行寻求股东批准授出超出计划授权限额的购股权，需满足特定条件[139]