香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Minieye Technology Co., Ltd 深圳佑駕創新科技股份有限公司 承董事會命 深圳佑駕創新科技股份有限公司 董 事 長、執 行 董 事 兼 總 經 理 劉國清博士 香 港，2026年3月19日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 由：(i)執 行 董 事 劉 國 清 博 士、楊 廣 先 生、周 翔 先 生 及 王 啟 程 先 生；(ii)非 執 行 董 事 畢 壘 先 生 及 劉 怡 然 女 士；及(iii)獨立非執行董事項陽 博 士、譚 開 國 先 生 及 譚 明 奎 博 士 組 成。 （股份代號： 2431） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 董事會會議通告 深 圳 佑 駕 創 新 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 ...

股本与股份数据 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为4.207592亿元人民币[1] - 2月H股已发行股份（不包括库存股份）数目减至3.24838108亿股[3] - 2月H股库存股份数目增至634.42万股[3] - 2月公司合共减少已发行股份（不包括库存股份）133.3万股[6] - 2月公司合共增加库存股份133.3万股[6] 股份交易 - 2月24日，公司以每股14.9708港元购回133.3万股H股作库存股份[5] 其他 - 公司员工激励计划2024年12月27日上市后不影响已发行股份[6] - 购回及赎回股份注销时“事件发生日期”为“注销日期”[10]

市场扩张和并购 - 深圳佑驾创新与宁德时代（上海）签署战略合作协议[3] 新产品和新技术研发 - 双方围绕新能源智能汽车及无人驾驶领域合作，核心是推动“智能大脑”与“智能载体”深度耦合[4] - 共同研发适配深圳佑驾创新业务的标准化、智能化换电解决方案[7] 其他新策略 - 整合资源制定海外市场拓展策略，提升国际市场品牌影响力[7]

公司治理变更 - 谭晓钧女士因工作调整原因辞任公司联席公司秘书 授权代表及法律程序代理人 自2026年2月20日起生效[1] - 陈恩霖女士获委任为联席公司秘书 自2026年2月20日起生效[1] - 变更后 罗希文女士将继续与陈恩霖女士共同担任联席公司秘书[1]

公司人事变动 - 谭晓钧因工作调整原因辞任联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人，自2026年2月20日起生效 [1] - 陈恩霖已获委任为联席公司秘书，自2026年2月20日起生效 [1]

公司人事变动 - 谭晓钧女士因工作调整原因辞任公司联席公司秘书、根据上市规则第3.05条规定的授权代表以及公司条例项下于香港接收法律程序文件的代理人 自2026年2月20日起生效 [1] - 陈恩霖女士已获委任为联席公司秘书 自2026年2月20日起生效 [1] - 人事变更后 罗希文女士将继续与陈恩霖女士共同担任公司联席公司秘书 [1]

人事变动 - 谭晓钧女士2026年2月20日辞任联席公司秘书等职[3] - 陈恩霖女士同日获委任为联席公司秘书[4] - 罗希文女士继续与陈女士共同担任[5] 规则豁免 - 公司获豁免至2028年3月27日遵守上市规则[9] - 因谭女士辞任获新豁免，陈女士任职起至该日[10] 董事会构成 - 公告日董事会有4名执行董事、2名非执行董事、3名独董[13]

公司股份回购情况 - 截至2026年2月24日，公司于市场累计购回634.42万股H股股份 [1] - 购回股份总金额约为9980.13万港元 [1] - 购回股份的平均价格约为每股15.73港元 [1]

公司回购行动 - 公司于2026年2月24日，斥资1995.6万港元进行股份回购 [1][3] - 此次回购涉及133.3万股公司股份 [1][3]

公司股份回购情况 - 截至2026年2月24日，公司在市场累计购回634.42万股H股股份 [1] - 本次股份回购总金额约为9980.13万港元 [1] - 股份回购的平均价格约为每股15.73港元 [1]