证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-052 江苏新瀚新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月14日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合方式召开了第四届董事会第八次会议。会 议通知已于2025年12月12日以电话和邮件的方式送达全体董事。由于紧急事项需要 召开董事会，全体董事根据《公司章程》等规则一致同意公司免于5天通知时限。 会议应到董事9人，实到董事9人，其中以通讯方式出席1人，为董事李国伟先生。 会议由董事长严留新先生召集和主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司独立董事辞职暨提名 独立董事候选人的议案》 公司独立董事孙志刚先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及 董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。由于孙志刚先 ...