苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第三十次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 13 日以 书面送达方式发出会议通知，并经全体董事同意，于 2025 年 12 月 13 日上午在公司 三楼会议室以通讯及现场表决方式召开公司第六届董事会第三十次（临时）会议。 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年第四次临时股东大会取消部分子议案及增加 临时提案的议案》 公司原独立董事候选人沈同仙女士因个人原因退出选举，公司董事会同意对应 取消公司 2025 年第四次临时股东大会提案 7.00《关于公司董事会换届选举暨提名第 七届董事会独立董事候选人的议案》之子议案 7.01《选举沈同仙女士为第七届董事 会独立董事》。 ...