股东大会信息 - 公司2025年第四次临时股东大会于12月26日召开[1] - 现场会议时间为12月26日下午14:30，网络投票时间为12月26日[4] - 股权登记日为2025年12月18日[5] - 现场会议地点为江苏省苏州工业园区双马街99号公司三楼会议室[5] - 股东大会登记时间为2025年12月19日上午10:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00，异地股东须在17:00前寄达或传真到公司[10] - 登记地点为江苏省苏州工业园区双马街99号苏州天华新能源科技股份有限公司证券事务部，邮政编码215121，传真号码0512 - 62852120[10] - 网络投票代码为350390，投票简称为天华投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月26日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月26日9:15 - 15:00[22] 议案信息 - 取消子议案《选举沈同仙女士为第七届董事会独立董事》，增加《选举卜浩先生为第七届董事会独立董事》[2][3] - 提交表决提案包括增加期货套期保值业务额度等多项议案[6] - 议案3.00、4.01和4.02为特别决议事项，需三分之二以上表决权审议通过[8] - 审议议案2、5时关联股东需回避表决[8] - 议案6.00和7.00采用累积投票方式，应选非独立董事5名，独立董事3名[8] - 《关于修订部分内控制度的议案》作为投票对象的子议案数为10个[24] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数为5人[24] 股权信息 - 截至12月13日，裴振华直接持有公司147,626,883股股份，占总股本的17.77%[3] 选举信息 - 选举非独立董事应选人数为5位，股东选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5[17] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[18] - 公司选举费赟超先生为第七届董事会非独立董事[25] - 公司应选第七届董事会独立董事人数为3人[25] - 公司选举卜浩先生为第七届董事会独立董事[25] - 公司选举徐莹女士为第七届董事会独立董事[25] - 公司选举蔡秀玲女士为第七届董事会独立董事[25] - 议案6.00和议案7.00采取累积投票制度[25] - 股东拥有的投票总数等于其所持有的股份数与应选出董事人数的乘积[25]