证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-061 北京金橙子科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第四届董事 会第十九次会议于2025年12月12日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的 通知已于2025年12月9日通过电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长 吕文杰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，高级管理人员列席。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。 会议经表决形成如下决议： 二、董事会议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金条件的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买长春萨米特光电科技有限公司（以 下简称"萨米特"或"交 ...