证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-066 哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五 届董事会第二十三次会议通知和材料于 2025 年 12 月 14 日以专人送出和通讯方 式发出，并于 2025 年 12 月 14 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开，全体董事同意公司紧急发出董事会通知及会议材料，召集人在会议上就紧急 通知的原因作出说明。 本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，以通讯表决方式出席会议的董事 5 名。会议由董事长陈玉珍先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易方 ...