特别大会信息 - 天臣控股有限公司股东特别大会将于2026年1月5日上午11时在香港海景嘉福酒店举行[3] - 大会将考虑并酌情通过批准及确认认购协议及其项下拟进行交易的决议案[4] 董事会构成 - 截至通告日期，董事会由6名执行董事和3名独立非执行董事组成[6] 参会规定 - 有权出席大会并投票的股东可委任他人作为代表出席及投票，持有两股或以上股份的股东可委任多位代表[7] - 代表委任文件须在大会或其续会指定举行时间48小时前送达公司股份过户登记分处[7] 登记安排 - 公司将在2025年12月30日至2026年1月5日暂停股东登记，期间不办理股份过户登记手续[7] - 欲符合出席大会并投票资格，须在2025年12月29日下午4时30分前办理股份过户登记手续[7] 延期情况 - 若8号或以上热带气旋警告信号等在大会日期生效且大会举行时间前3小时仍生效，大会将延期[7] - 公司将在联交所网站和公司网站刊登续会公告[7]