证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-069 河北工大科雅科技集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：审议通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，且属于特别决议事项，须 经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （二）逐项审议通过《关于修订、新增部分治理制度的议案》 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2025 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 11 日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 人，会议由董事长齐承英召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河 北工大科雅科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事 ...