董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，任期三年可连选连任[5] - 董事会设董事长1人，职工代表董事1人[6] 专门委员会 - 董事会设立审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[6] 董事会职权 - 制订公司增减持注册资本、发行证券及上市方案[15] - 审议批准特定资产总额、关联交易等五类交易[16][17] - 超3000万元且占净资产绝对值5%以上关联交易提交股东会审议[17] 授权规定 - 董事长可批准未达标准的公司交易[20] - 董事会可部分授权董事长、董事或总经理[19] - 董事长决定实际投资低于5000万企业人选[21] 会议提议 - 特定股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事可提议临时会议[25][27] 会议召开 - 每年上下半年度各召开一次定期会议[25] - 定期会议提前10日通知，临时提前3日，紧急除外[23] - 定期会议变更提前3日发通知[28] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行会议[26] - 提案需超半数董事赞成形成决议[36] - 关联交易董事回避相关规定[37] 其他规定 - 会议档案保存不少于10年[42] - 董事会秘书由董事长提名聘任或解聘[47] - 议事规则经股东会通过，修订提请审议[47] - 董事会秘书负责信息披露等职责[44]