河北工大科雅科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进 一步建立健全董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《河北工大 科雅科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由《公司章 程》界定的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之 ...