本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十二次会 议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 10 日以邮件 方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司 同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及 参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过 了如下议案： 一、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及证监会《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，结合公司实际情况， 公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议 事规则》相应废止，同时修订《公司章程》及相关议事规则，公司其他各项制度 中涉及监事会、监事的规定均不再适用。 同时公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权负责办理本次公 司修订《公司章程》的工商变更登记、备案等相关事宜。本次修订《公司章 ...