董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[4] 会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席可举行[6] - 董事会每年至少开二次会，提前10日书面通知全体董事[16] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议开临时会，董事长10日内召集主持[16] - 董事会开临时会提前两个工作日通知[16] - 董事会开会需过半数董事出席方可举行[18] - 提案须在董事会召开前十日送达董事会秘书[21] 决策权限 - 对外担保提交董事会审议需出席会议三分之二以上董事同意[12] - 董事会可决定累积投资额在公司净资产1% - 10%的风险投资[28] - 董事会可决定累积投资额占公司净资产3% - 20%的一般性项目投资[28] - 董事会有权决定公司与关联自然人30 - 300万元、与关联法人300 - 3000万元关联交易[30] 其他规定 - 战略等专门委员会成员全由董事组成，部分委员会独立董事应占多数并任召集人[5] - 审计委员会中独立董事会计专业人士任召集人，成员非公司高管[5] - 董事连续两次未出席且未委托出席董事会会议可能被建议撤换[18] - 董事长等可将临时提案列入会议审议[21] - 董事会会议记录保存十年不得销毁[34] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，成员承担保证责任[36] - 公司公告披露前送交深交所登记审查，相关人员保密[36]