天音通信控股股份有限公司 天音通信控股股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《天音通信控股股份有限公司章程》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议每年至少召开一次。 独立董事专门会议应由三分之二以上的独立董事出席方可举行；独立董事因故 不能出席，可以书面委托其他独立董事代为出席，委托出席视同出席。 第四条 独立董事不定期召开独立董事专门会议，由过半数独立董事共同推举 一名独立董事召集和主持。召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可 以自行召集并推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资 料和信息。 ...