天音通信控股股份有限公司 天音通信控股股份有限 公司内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天音通信控股股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《公司法》《证券法 》等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制 基本规范》等规定，结合公司实际，特修订完善本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司股东的回 报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第五条 公司不断完善其治理结构，确保董事会及审计委员会和股东会等机 构的合法运作和科学决策；公司将逐步建立起有效的激励约束机制，树立风险 ...