证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-090 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 12 日（星期五）15:30 以现场的方式召开。2025 年 12 月 12 日，公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员后，为确保第五届董事会尽快投入 工作，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头及书面通知方式向全体 董事送达。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长方隽云先生主 持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本次会议以现场表决的方式，经与会董事审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》 公司第五届董事会选举方隽云先生为第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议 通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时 报》《上海证 ...