一、董事会会议召开情况 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第四十一次会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯表决的方式在公司会议 室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2025 年 12 月 11 日以 电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2025-072 安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》 经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机 构，聘期一年。 在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审 议通过。 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会 ...