证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临─059 晋能控股山西电力股份有限公司 十届二十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）十届二十三次董事会于 2025 年 12 月 15 日以 通讯表决方式召开。会议通知于 12 月 9 日以电话和电邮方 式通知全体董事。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决 董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会 议审议并形成以下决议。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。 董事会同意公司对 2026 年度的日常关联交易预计。（具 体内容详见公司于同日披露的《关于 2026 年度日常关联交易 预计的公告》）（本议案需提交股东会审议） 在审议本议案时，有关联关系的董事师李军先生回避了 表决。本议案已经公司第十届董事会独立董事第七次专门会 议审议通过。 在审议本议案时，有关联关系的董事师李 ...