会议信息 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年12月15日召开，7位董事全部出席[2] - 董事会提议2025年12月31日15:30召开2025年第一次临时股东会，地点在深圳南山区[30] 议案情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获董事会通过，需提请临时股东会审议[3][5] - 《关于制定、修订、废除公司部分治理制度的议案》获董事会通过，多项子议案需提请临时股东会审议[6]