证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-055 广东精艺金属股份有限公司 第八届董事会第十次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》 根据《公司法》等法律法规的规定以及结合公司实际情况，公司对《公司章 程 》 进 行 修 订 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 16 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司<章程>修订对照表》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》 1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十次会议（临时）通知已于 2025 年 12 月 9 日前以专人送达、传真、邮寄等 方式送达全体董事。 2、召开方式：本次会议于 2025 年 12 月 15 日在广东 ...