公司架构 - 董事会组成将由11名缩减为9名董事，独立董事由4名缩减为3名，增加职工董事1名[12] - 不再设监事会或监事，由董事会审计委员会行使监事会职责[13] - 专委会设置调整为审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核委员会[13] 股东会规则 - 年度股东会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[19] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[24] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[28] 董事会规则 - 董事会审议对外担保和财务资助需全体董事过半数通过，且出席会议三分之二以上董事同意[63] - 重大交易满足6标准之一、与关联人特定金额交易需经董事会审议[64][65][67] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知，临时会议提前5日，定期变更提前3日[77][78] 财务数据 - 2025年度营业收入预算25.52亿元，利润总额3.35亿元[113] - 拟将“营销网络升级及品牌推广项目”变更，投资34074.37万元新项目[108] 其他事项 - 独立董事年度津贴每人每年8万元，每半年发放50％[101][103] - 拟聘请立信会计师事务所担任2025年度财务和内控审计机构[117]