证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-056 广东精艺金属股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第八 届董事会第十次会议（临时），决定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）召开 2025 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日（星期 三）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 12 月 31 日（星期三）上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 31 日上 ...