制度修订 - 降低股东提名董事候选人的持股比例至百分之一[3] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其提独立董事候选人[3] - 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，适用主体调整为董高[5][6] - 修订《内部控制基本制度》，明确内控目标增加确保信息披露真实准确完整公平[7] - 拟修订制度新增信息披露和信息披露事务管理环节[8] 关联交易 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产千分之五以上需审议披露[18] - 独立董事、审计与风险委员会至少每半年查阅公司与关联方资金往来[10] - 公司与关联财务公司交易需签协议，超三年重审披露，存贷需披露利率定价[19][20] 募集资金 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或净额20%，通知保荐机构[26] - 内部审计及内控审计部门至少每季度检查募集资金存放使用情况[25] - 超募资金使用需董事会决议、保荐机构发表意见并股东会审批[30] 重大投资 - 明确股东大会、董事会、经理层对重大投资审批权限，委托理财由董或股东会审批[12] - 进行衍生产品投资需制定程序并限定规模[12] 对外担保 - 单笔担保超净资产10%、担保总额超净资产50%或总资产30%等需股东会审议[36] - 为关联方担保不论金额均需董事会审议后提交股东大会[37] - 内控审计部至少每半年对担保事项检查一次并提交报告[39] 信息披露与管理 - 公司应做好信息披露，建立保密制度，规范投资者关系活动[13] - 内部审计部门定期检查内控缺陷并提建议，公司形成内控评价报告[14] 投资者关系管理 - 公司多渠道开展投资者关系管理，安排现场活动避免内幕信息泄露[46] - 股东会提供网络投票，会前与投资者充分沟通[46] - 公司按规定召开投资者说明会，董事长或总经理一般应出席[47]