会议安排 - 2025年12月15日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议[2] 组织架构 - 修订后董事会由非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名组成[2] 制度修订 - 《公司章程》修订提请2025年第一次临时股东会审议[3] - 《股东会议事规则》等修订经2025年第一次临时股东会通过后生效[5] 制度审议 - 《投资者关系管理制度》经第四届董事会第十九次会议审议通过后生效[5] 制度情况 - 《董事、高级管理人员离职管理制度》新制定[6] - 《内部控制检查监督制度》废除[6] - 第1 - 7项制度提请2025年第一次临时股东会审议[6]