深圳市安车检测股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》以及《深 圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 1 第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成，其中，董事长是战略委员会的当然人选； 此外，战略委员会应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员（包括 1 名主任委员）由董事会选举产生。主任委员负责 召集战略委员会会议并主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行 职务的，由战略委员会委员选举 1 名委员代履行职务，无法选举时，由董 事会重新选举主任委员。 第五条 战略委员 ...