反舞弊制度 - 制度依据《公司法》等法规及公司章程制定[2] - 由董事会审计委员会解释修订，经董事会审议通过生效[17] 举报流程 - 非高层举报内审3个工作日报分管领导[11] - 高层举报内审3个工作日报董事会[12] 责任分工 - 董事会督促高管建反舞弊文化和内控体系[7] - 高管层建内控体系、设举报渠道并对舞弊负责[7] - 各部门负责本部门反舞弊工作，员工应举报[7] 机构职责 - 内审机构为反舞弊常设机构，规范处理程序并归档材料[8] 舞弊形式 - 损害公司利益舞弊包括收受贿赂等形式[4] - 为公司谋不正当利益舞弊包括支付贿赂等形式[5]