会议信息 - 2025年第三次临时股东大会12月30日上午10时在广州举行[3][119] - 临时股东大会审议《2026至2028年度存款业务框架协议》及委任2025年度境内外审计机构[16][122] - 临时股东大会决议案以投票方式表决，结果登载于指定网站[1] 财务数据 - 2023 - 2025年上半年物业管理服务收入分别为10152.2、11674.5、6324.8百万元人民币[65] - 2023年公司拥有人应占期内溢利为1380.1百万元人民币[65] - 截至2025年6月30日止六个月，公司总收入约8392.0百万元，较2024年增6.6%[66] - 2025年6月30日，公司合同管理面积与在管面积分别约为996.1、833.7百万平方米[66] - 截至2025年6月30日止六个月，公司拥有人应占溢利约890.6百万元，较2024年增5.3%[68] - 截至2024年12月31日止年度，公司总收入约16342.3百万元，较2023年增8.5%[69] - 2024年12月31日，公司合同管理面积与在管面积分别约为988.1、803.4百万平方米[69] - 截至2024年12月31日止年度，公司拥有人应占溢利约1473.9百万元，较2023年增6.8%[70] - 2025年6月30日，公司总资产约17620.1百万元，较2024年增5.0%[72] - 2025年6月30日，公司总负债约7564.5百万元，较2024年增9.5%[72] - 2025年6月30日，公司拥有人应占集团权益总额约9872.3百万元，较2024年增1.8%[72] 存款协议 - 《2026至2028年度存款业务框架协议》2025年11月13日订立，期限2026年1月1日至2028年12月31日[8][19][55][80] - 协议需获独立股东批准生效[19][80] - 2026 - 2028年各年度在保利财务存款每日最高结余年度上限为20.3亿元[8] - 2023 - 2025年集团存放于保利财务的存款每日最高结余分别为2027、2027、2003.5百万元[27] - 《2023至2025年度存款业务框架协议》规定存款每日最高结余上限为2030.0百万元[27] - 《2026至2028年度存款业务框架协议》拟将各年存款每日最高结余上限保持为2030.0百万元[28] - 公司截至2023 - 2025年6月30日现金及银行结余分别为110.115、118.667、116.241亿元[30] - 年度上限占公司2023 - 2025年相应期间现金及银行结余比例均低于20%[30] 股东权益 - 最后实际可行日期，中国保利集团及其联系人于公司已发行股本总额中合计拥有72.289%权益[36][57] - 保利财务由中国保利集团及其联系人合计拥有100%权益[36][38][57] 审计机构 - 天职国际及天职香港2025年11月13日辞任公司境内及境外审计机构[40] - 立信及立信德豪2025年11月13日起获委任为公司境内及境外审计机构，任期至临时股东大会结束[40] - 公司将在临时股东大会提请股东批准正式委任立信及立信德豪为2025年度境内及境外审计机构，任期从临时股东大会当天至下届股东周年大会结束[42] 股份信息 - 最后实际可行日期，公司已发行总股份553,333,400股，其中内资股206,333,310股，H股347,000,090股[110] - 吴兰玉、刘平、姚玉成分别持有保利物业77,088、26,862股，占已发行总股份0.01%；刘平持有保利发展控股7,723,184股，占已发行总股份0.06%[110] 其他 - 红日资本获聘为独立财务顾问[13][116] - 2022 - 2025年9月30日保利财务资本充足率、投资比率、流动性比率均符合管理办法要求[93] - 公司认为《2026至2028年度存款业务框架协议》公平合理，独立财务顾问建议独立股东投票赞成[88][106]