会议信息 - 董事会会议于2025年12月13日召开，9位董事全部到会[2] 议案审议 - 多项向不特定对象发行可转换公司债券相关议案获董事会通过，需提交股东会审议[3][5][6][7][8][9][10][12][13][14][15][16][18] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》获董事会通过，需提交股东会审议[14][15] - 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》获董事会通过，需提交股东会审议[16][18] 授权事项 - 公司董事会提请股东会授权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，部分授权有效期12个月[19][20] 股东会安排 - 公司同意召开2025年第二次临时股东会，议案表决全票通过[23]