证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2025-033 四方科技集团股份有限公司 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 6 日向全体董事和高级管理人员以电子通讯等方式发出了会议通知。 本次会议于 2025 年 12 月 13 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯形 式召开，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，其中独立董事申江先生、李 昌莲女士视频参会，公司高级管理人员列席了会议。会议召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》及《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规及规范性文件 的规定，经过对公司实际情况进行逐项自查，董事会认为公司各项条件满足现行 法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转 ...