证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-142 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"绿康生化"） 第五届董事会第二十九次（临时）会议于 2025 年 12 月 15 日在公司综合办公楼 二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照公司章程及董事 会议事规则要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年员工持股计划预留第二部分受让股份第二个 锁定期届满的议案》 1 有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》），根据《持股计划》第九 章的相关规定，员工持股计划管理委员会认为，考核期内，该 5 名持有人均已完 成相关业绩 ...