会议信息 - 2025年第四次临时股东大会现场会议于12月29日15:00在公司三楼中层会议室召开[9] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[9] 制度修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，《监事会议事规则》废止[10] - 拟修订《公司章程》，删除“监事”“监事会”描述，部分由“审计委员会”代替，“股东大会”改“股东会”[11] - 2025年第四次临时股东大会审议修订9项治理制度，含公司章程等[13] 关联交易 - 2025年向关联方购原材料预计3600万元，1 - 9月实际1045.48万元[16] - 2025年接受关联人劳务预计500万元，1 - 9月实际509.60万元[16] - 2025年向关联方销售产品预计8850万元，1 - 9月实际2993.85万元[16][18] - 2025年向关联人提供劳务预计300万元，1 - 9月实际28.93万元[18] - 2026年向关联方购原材料预计11500万元，2025年1 - 9月实际1045.48万元[19] - 2026年接受关联人劳务预计13200万元，2025年1 - 9月实际509.60万元[19] - 2026年向关联方销售产品预计32500万元，2025年1 - 9月实际2993.85万元[19] - 2026年向关联人提供劳务预计800万元，2025年1 - 9月实际28.93万元[19] 人员选举 - 拟选举贾少谦、于芝涛为公司第五届董事会非独立董事[24][25] 股东信息 - 海信集团控股股份有限公司为公司间接控股股东，注册资本24.54亿元[20]