湖北兴福电子材料股份有限公司 资 料 二 O 二五年十二月二十六日 | | | | 2025 年第三次临时股东会会议议程 2 | | --- | | 2025 年第三次临时股东会会议须知 4 | | 2025 年第三次临时股东会议案 7 | | 议案一、关于购买资产暨关联交易的议案 7 | | 议案二、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 8 | | 议案三、关于调整经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议 | | 案 9 | - 1 - 2025 年第三次临时股东会 会 议 2025 年第三次临时股东会会议议程 一、会议时间：2025 年 12 月 26 日 下午 14:00 点 二、会议地点：宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号 2003 会 议室 三、会议召集人：董事会 四、会议主持人：董事长李少平 五、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 26 日至 2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...