股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月24日10:00在上海浦东新区建陆路378号公司B1楼五楼会议室召开[8] - 截至2025年12月18日交易结束登记在册的股东可参会[8] - 会议审议变更经营范围暨修订《公司章程》、修订《对外担保管理制度》、选举第九届董事会非独立董事和独立董事等议案[9] 经营范围变更 - 拟增加“食品生产及销售”“互联网医药电商”“化妆品生产”等经营活动[11] - 经营范围变更涉及药品、医疗器械、化妆品等，如增加药品委托生产、第一类医疗器械销售等[12] - 《公司章程》第十五条将根据经营范围变更修订[14] 对外担保制度修订 - 新增公司为控股股东等关联方提供担保时关联方应提供反担保[16] - 子公司对外担保方案报国药现代董事会或股东会审议通过后实施[16] - 单户企业融资担保余额不得超过本企业净资产的50%，合并融资担保规模不得超过合并报表净资产的40%[25] - 多类担保情况须经股东会审议批准，如单笔担保额超公司最近一期经审计归母净资产10%等[27] - 对新纳入合并范围子公司原违规担保等应两年内整改，对无股权关系等担保应两年内清理[26] 担保流程与管理 - 被担保人应提前30个工作日向财务总监及其下属财务管理部提交担保申请书及附件[28] - 董事会审议对外担保事项，需全体董事过半数通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[30] - 二级子公司按时间报送融资担保明细表和业务汇总分析[36] - 财务管理部应在被担保人债务到期前30日了解债务偿还财务安排[39] - 被担保人债务到期日后15个交易日未还款，公司应及时披露[42] 董事会选举 - 提名许继辉等5人为第九届董事会非独立董事候选人，任期三年[47] - 提名吴范宏、储文功、邵瑞庆为第九届董事会独立董事候选人，任期三年，任职资格经上交所审核无异议[53]