财务数据 - 假设2026年6月发行完毕，募集资金总额102,339.50万元，转股价格12.96元/股[2] - 2025年扣非前后净利润分别为14,500.00万元、13,775.20万元[3] - 2024年末总股本30,944.12万股，2026年末全部未转股总股本30,944.12万股，全部转股为38,840.77万股[5] - 2026年扣非前后净利润持平，基本每股收益未转股0.47元/股，转股0.37元/股[6] - 2026年扣非前后净利润增10%，基本每股收益未转股0.52元/股，转股0.41元/股[6] - 2026年扣非前后净利润增20%，基本每股收益未转股0.56元/股，转股0.45元/股[6] 未来展望 - 可转债发行完成后转股前可能摊薄公司普通股股东即期回报，转股后会摊薄原有股东持股比例[8] - 本次募集资金投资项目利于提高公司核心竞争力和可持续发展能力[9] 新产品和新技术研发 - 本次募集资金将用于“LNG绝热系统用增强型聚氨酯深冷复合材料项目”等三个项目[10] - 发行可转债募资用于LNG绝热系统、特种罐式储运设备、研究中心建设项目[14] 其他新策略 - 公司在人员、技术、市场方面为募投项目提供保障[11] - 公司将完善治理结构保障股东权利[13] - 公司将加快募投项目建设争取早日收益[15] - 公司将加大研发投入提升核心竞争力[16] - 公司制定未来三年股东分红回报规划[17] - 董事和高管承诺不输送利益、约束职务消费等[18] - 董事和高管承诺薪酬和股权激励与填补回报措施执行情况挂钩[21] - 控股股东和实控人承诺不干预经营、不侵占利益[22] - 控股股东和实控人承诺按规定出具补充承诺[22]