董事会会议 - 第三届董事会第九次会议于2025年12月15日现场召开，7位董事全部出席[3] 审计机构 - 同意续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[4] - 2025年度审计费用预计约100万元，较上年无变化[4] - 《关于续聘会计师事务所的议案》7票同意待股东会审议[4] 股东会安排 - 董事会同意于2025年12月31日召开2025年第五次临时股东会[5] - 《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》7票同意[6]