四方科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事第二次专门会议决议 四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董事第二次专门 会议于 2025 年 12 月 13 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应出 席独立董事 3 人，实际到会独立董事 3 人，会议由独立董事申江先生主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》 和《四方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定。独立董事 本着基于客观、独立的立场对拟提交第五届董事会第六次会议的议案进行了会前审核并 发表审核意见，具体如下: （一）关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 经审阅，我们认为公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》及《可转换公司债券管理办法》等法律法规和规范性文 件关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公 司债券的条件。 表决情况: 3 票同意, 0 票反对，0 票弃权。 （二）关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案 经 ...